富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113年11月8日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過本公司113年第3季財務報表案。

(2)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「富宇天湖」新建工程案。

(3)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「富宇精鑄」新建工程與拆除工程案。

(4)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「世紀美」新建工程之追減工程案。

(5)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「豐卉」新建工程之追加工程案。

(6)通過本公司於新竹縣新豐鄉振興段購地案。

(7)通過本公司向土地銀行中港分行申請土地融資展期案。

(8)通過本公司向土地銀行新竹分行融資條件變更案。

(9)通過本公司以台中市沙鹿區土地向金融機構申請融資案。

(10)通過本公司以新竹縣新豐鄉土地向金融機構申請融資案。

(11)通過本公司向中華票券金融股份有限公司融資貸款契約到期續約案。

(12)通過本公司114年度稽核計畫案。

(13)通過制定永續資訊管理內部控制制度。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。