《中國監管》人行:繼續嚴打洗錢犯罪,增強偵查、起訴及審判質效

　　《經濟通通訊社15日專訊》中國人民銀行反洗錢局副局長王靜今日在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會上指出,對於洗錢犯罪要繼續保持嚴打高壓態勢,不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效;認真分析國家洗錢風險評估發現的主要上游犯罪洗錢威脅,努力實現打擊洗錢犯罪力度與上游犯罪風險相匹配;並要認真研究新型洗錢犯罪特點,加大對專業團夥洗錢、複雜洗錢、跨境洗錢等洗錢犯罪的打擊力度。

　　王靜表示,當前中國嚴重暴力犯罪持續下降,以「錢」為目的的經濟類犯罪明顯上升,同時,為掩飾、隱瞞犯罪所得和收益的洗錢犯罪明顯增加。他強調,要加強源頭治理,健全洗錢風險防控體系;要強化反洗錢監管,指導金融機構進一步完善風險管理措施,增強洗錢風險識別和防控能力,及時整改洗錢風險隱患,充分發揮金融機構反洗錢第一道防線作用。

　　新修訂的《反洗錢法》明年1月1日起施行,當中明確提出要「預防洗錢活動,遏制洗錢以及相關犯罪,加強和規範反洗錢工作,維護金融秩序、社會公共利益和國家安全」。(sl)