桓鼎-KY:代子公司Buima Holding Hong Kong Limited公告董事異動事宜

第6款

1.發生變動日期:113/11/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事長/莊宏偉/台灣

4.舊任者簡歷:

莊宏偉:桓鼎股份有限公司董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事長/張建智/台灣

董事/唐後隆/台灣

6.新任者簡歷:

張建智:桓鼎股份有限公司董事

唐後隆:江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:增加調整董事席次，優化公司治理結構

9.新任者選任時持股數:

董事長/張建智/0股

董事/唐後隆/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/11/26

12.同任期董事變動比率:100

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):不適用

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無