中揚光:代重要子公司紘立光電股份有限公司公告單一法人股東重新指派董事

第6款

1.發生變動日期:113/11/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李榮洲

(2)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：鄭成田

(3)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：許智程

(4)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李祖孟

(5)監察人：蔡宜倫

4.舊任者簡歷:

(1)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李榮洲/本公司董事長及集團策略長

(2)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：鄭成田/本公司法人董事代表人

(3)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：許智程/本公司總經理

(4)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李祖孟/本公司協理

(5)監察人：蔡宜倫

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李榮洲

6.新任者簡歷:

(1)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李榮洲/本公司董事長及集團策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:單一法人股東重新指派代表人

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：中揚光電股份有限公司 代表人：李榮洲/10,000,000股，100%

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22 ~ 114/06/21

11.新任生效日期:113/11/29

12.同任期董事變動比率:75%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無