浩泰:代子公司愛能視(股)公司公告董事和監察人改選

第6款

1.發生變動日期:113/12/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：浩泰精準股份有限公司代表人-胡湘麒、紀文勝、呂維哲

法人監察人：能率網通股份有限公司代表人-劉志雄

4.舊任者簡歷:

胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長

紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理

呂維哲：浩泰精準股份有限公司財務經理

劉志雄：能率網通股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：能率網通股份有限公司代表人-胡湘麒、劉志雄。

法人董事：浩泰精準股份有限公司代表人-紀文勝。

法人監察人：精能光學股份有限公司代表人-王治國。

6.新任者簡歷:

胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長

劉志雄：能率網通股份有限公司財務長

紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理

王治國：能率網通股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

經愛能視(股)公司113/12/02股東臨時會決議，提前改選董事與監察人。

8.異動原因:提前改選。

9.新任者選任時持股數:

能率網通股份有限公司代表人胡湘麒：4,700,000股

能率網通股份有限公司代表人劉志雄：4,700,000股

浩泰精準股份有限公司代表人紀文勝：2,700,000股

精能光學股份有限公司代表人王治國：600,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/03~115/01/02

11.新任生效日期:113/12/02

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經113/12/02愛能視(股)公司股東臨時會決議通過。