震南鐵:代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/12/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。