沛波:董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利報告。

(5)113年度董事酬勞給付情形報告。

(6)113年度與關係人間重大交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。