中櫃:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號

(梧棲區農會產業文化大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營運狀況。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)本公司113年度現金股利分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之

相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及董事(含獨立董事)候選人名單，董事

(含獨立董事)提名人數不得超過應選名額。

b.受理期間：114年3月17日至114年3月27日止，

每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 管理部

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：114年4月29日至114年5月26日止。

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