嘉彰:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:

尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.113年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案

2.修訂資金貸與他人作業程序案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含4席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份1%以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案或提名。

(2)受理期間：

114年3月17日至114年3月26日止，凡有意提案或提名之股東請於114年3月26日下午

5點前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日前，並

請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛

號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆

審查結果。

(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)