和康生:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會查核報告。

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2024年度個別董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2024年度營業報告書及財務報表案。

(2)2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。