迅德:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(2)通過本年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(3)通過本公司113年度盈餘分派案，並提請股東會報告。

(4)通過本公司113年度資本公積配發現金股利案，並提請股東會報告。

(5)通過本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」。

(6)通過113年度員工及董監酬勞提列案。

(7)通過申請銀行授信額度案。

(8)通過投資國內循環經濟及氫能產業案。

(9)通過定義本公司基層員工範圍案。

(10)通過本公司召集114年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。

(11)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(12)通過修訂本公司「公司章程」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關113年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業

，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。