新鼎:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業狀況報告。

2.本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.113年盈餘分派現金股利情形報告。

5.本公司截至113年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

2.本公司113年度盈餘分配案提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。

2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，自114年03月07日至114年03月17日止受理

股東提案。

受理地點：新鼎系統股份有限公司董事會秘書處，

地址：台北市北投區福善路16號11樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

114年04月26日至114年05月25日止。