73歲蒙大拿州男子因加密貨幣洗錢被陪審團裁定有罪

BlockBeats 消息，2 月 27 日，美國司法部發佈公告表示，一名蒙大拿州男子因加密貨幣洗錢陰謀被判有罪。

73 歲的 Randall V. Rule，曾住在蒙大拿州卡利斯佩爾，於 2025 年 2 月 26 日在美國地方法院法官 Jeremy D. Kernodle 主持的為期三天的審判後，被陪審團裁定在所有指控上有罪。

「我們不會袖手旁觀，看著我們的公民成為金融犯罪的受害者，他們的積蓄被偷走，」美國代理檢察官 McGlothin 表示。 「我們將積極追訴那些詐騙犯以及那些透過洗錢犯罪收益來幫助他們的人。」

2022 年 11 月 16 日，Rule 和南卡羅來納州厄爾默的 Gregory C. Nysewander 被聯邦大陪審團起訴，指控他們參與洗錢、洗錢、《洗錢法》以及《銀行》違反《銀行》的陰謀。

根據起訴書，Rule 和 Nysewander 被指控與他人合謀，透過加密貨幣洗錢電匯詐欺獲益。被告將約會詐騙、商業郵件入侵、房地產詐騙和其他詐欺計劃的資金轉換為加密貨幣，並將這些加密貨幣發送到由境內外同謀控制的帳戶。被告和他們的同謀作出虛假陳述並隱瞞重要事實，以避免被發現這些存款、電匯和轉賬的欺詐性質，例如指示同謀和受害人將電匯標註為“貸款償還”和“廣告費”。被告在填寫帳戶開設文件以及與金融機構和加密貨幣交易平台溝通時也作出了虛假陳述並隱瞞了重要事實。在陰謀過程中，Rule、Nysewander 及其同謀洗錢超過 240 萬美元。

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