永裕:董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:臺南市東區富農街一段188巷10弄7號(虎尾里活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(8)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(9)113度資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，

持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常

會議案申請。

(1)受理股東提案期間：自民國114年3月28日起至114年4月7日止，每日上午九時至

下午四時止(星期例假日除外)。

(2)受理提案處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里勝利路

88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日至114年

6月1日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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