緯軟:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一三年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

(3)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十五屆董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月21日起至

民國114年3月31日止受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人申請。

受理地點為本公司財務總處(地址：221新北市汐止區新台五路一段93號32樓)。

(三)本次股東常會將電子方式列為表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定

另行公告之。