創見:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(採行電子投票)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況

(2)審計委員會查核報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)113年度盈餘以現金發放案

(6)以資本公積配發現金案

(7)修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)本公司擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司

（地址：台北市內湖區行忠路70號，電話：02-2792-8000）

股東提案受理期間：民國114年4月13日至114年4月23日，每日上午8時至下午5時

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/