科嶠:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街308號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會審核113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 113年度資本公積分派現金股利情形報告。

(6) 113 年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。

(3) 辦理現金增資發行普通股案及/或現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年05月10日至

114年06月06日止。

二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜

1. 受理股東提案期間：自民國114年04月02日起至民國114年04月11日16時止

2. 受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308號，

聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777

3. 受理股東提案作業流程及決議標準：

(1). 依公司法172條之1規定辦理，持有百分之一以上股份之股東，得以書面

於所公告受理期間，向本公司提出114年股東常會議案。

提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(2). 凡有意提案之股東務請於114年04月11日下午4點前送達本公司，

(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。