東典光電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(4)113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。

(5)114年私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1) 本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2) 本公司將於114年03月19日起至114年03月31日止受理本次股東常會股東之提案，

凡有意提案之股東務請於114年03月31日受理股東提案日下午五時前依公司法

第172-1條規定，辦理提案手續。

受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室

地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

電話:(03)990-8671

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於公司法172-1規定之議案列於開會通知書。