衛司特:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室

(集思台中文心會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告書。

2.民國113年度審計委員會查核報告書。

3.民國113年度員工及董事酬勞分配情形。

4.民國113年度盈餘分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國113年度營業報告書及財務報表案。

2.民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第九屆董事8席案(含獨立董事4席)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月26日

至民國114年05月23日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司

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