雷笛克光學:公告本公司董事會決議召集113年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店 3F 東南廳(新北市中和區中正路631號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度盈餘分配派現金股利情形報告。

(4)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(5)國內第三次發行有擔保轉換公司債執行情況報告。

(6)113年度給付個別董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東擬於

股東常會提出議案者，本公司訂於114年3月28日起至114年4月7日止每日上午9時至下午

本次5時以書面向本公司提出。受理處所：雷笛克光學股份有限公司財務部(地址：

新北市中和區板南路655號15F

(2))本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/05/04-114/05/31

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。