六暉-KY:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(本公司台灣分公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

本公司訂於2025年3月21日至2025年3月31日止，受理截至2025年股東常會停止過戶時，

股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣分公司總經理室

(彰化縣田中鎮新工五路64號)。