富榮綱:本公司114年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司營運計畫書執行報告。

(4)本公司私募有價證券辦理情形報告。

(5)本公司永續資訊之管理作業報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂資金貸與他人作業程序。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止

股票過戶日前，公告受理股東提案之期間與處所：

(1)受理期間：自114年03月14日起至114年03月24日下午五時止。

(2)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上

加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。

(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。

(二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(1)受理期間：自114年03月14日起至114年03月24日下午五時止。

(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明

被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法

第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師

報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話，以備董事會

備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提名截止日前，並請於信封

封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送)。

(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。

本次股東會電子方式行使表決權，行使期間:自民國114年05月17日起至114年06月15日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。