恒耀國際:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。

(5)113年度現金股利發放情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

本公司將於114年03月26日至114年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於114年04月07日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股

份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。