和泰車:公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區1F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 誠信經營作業程序及行為指南修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 公司章程修正案。

(2) 從事衍生性商品交易處理程序修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

((1) 董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條、第192-1條規定，本公司受理股東提案人及董事候選人

提名時間為114年3月21日起至114年3月31日止，凡有意提案或提名之股東

請於114年3月31日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式 (請於信封封面上

加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣)。

受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。