康舒:董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

第21款

1.董事會決議日:114/03/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

許介立策略長、呂宜興總經理、陳忠義協理

3.許可從事競業行為之項目:

許介立:Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. 董事

Cal-Comp Precision (Singapore) Limited.董事

泰金寶精密(岳陽)有限公司 董事

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司 董事

呂宜興:Power Station Holdings Ltd. 董事

陳忠義:CK Holdings Inc. 董事

CSA Holdings Inc. 董事

Power Station Holdings Ltd. 董事

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司 監事

重慶康華金屬製品有限公司 監事

滬華五金電子(吳江)有限公司 監事

康暉電力股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除董事兼經理人者，當事人及其二親等內血親就當事人有關之事項，

為迴避利益不參與討論及表決外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

許介立策略長、陳忠義協理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許介立:泰金寶精密(岳陽)有限公司 董事

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司 董事

陳忠義:重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司 監事

重慶康華金屬製品有限公司 監事

滬華五金電子(吳江)有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

泰金寶精密(岳陽)有限公司:湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區新金寶路8號

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:東莞市長安鎮沙頭管理區振安中路417號

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合

大道202號

重慶康華金屬製品有限公司:重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號1幢1單元

廠房1~4號

滬華五金電子(吳江)有限公司:江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區

甘泉西路300號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

泰金寶精密(岳陽)有限公司：營運及生產塑膠零件

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：營運及生產塑膠零件

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：生產及銷售電子產品之五金零配件

重慶康華金屬製品有限公司：生產及銷售電子產品之五金零配件

滬華五金電子(吳江)有限公司：生產及銷售電子產品之五金零配件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無