jpp-KY:其他經董事會決議之重大訊息

第51款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1討論公司113年度員工及董事酬勞案。

2討論公司董事之薪資調整案。

3討論公司113年度營業報告書暨公司合併財務報表案。

4討論公司113年度盈餘分派案。

5討論公司113年度之內部控制制度聲明書。

6討論公司章程修訂案。

7討論更換委任114年度會計師及其查帳公費案。

8討論公司全面改選董事(含獨立董事)案

9討論提名114年第五屆董事(含獨立董事)候選人名單

10討論解除新任董事競業禁止之限制案

11討論公司114年股東常會召開日期、地點及事由等相關事宜。

12討論公司114年股東常會受理股東提案期間及場所等相關事宜。

13討論受理董事、獨立董事候選人提名之期間、應選名額及受理處所等事宜。