科風:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司及子公司資金貸與報改善情形告。

(4)本公司背書保證改善情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「公司治理實務守則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

股東提案暨提名受理處所：科風股份有限公司財務部

(地址：新北市中和區連城路246號9樓)

股東提案暨提名受理期間：113年4月14日至113年4月24日上午9時至下午5時