台鎔科技:代子公司翰陽科技綠能(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/03/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股

份有限公司，其股東會職權由董事會行使。