冠星-KY:冠星-KY董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:臺北市松山區復興北路99號6樓會議室(PCBC商務暨會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營運報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度合併財務表冊及營運報告案。

(2)2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無