Block因合規程序不力向紐約金融服務部支付4,000萬美元罰款

BlockBeats 消息，4 月 10 日，據 Decrypt 報道，Block 公司已與紐約金融服務部（NYDFS）達成 4000 萬美元的和解協議，原因是其反洗錢合規程序存在「重大失誤」。

由 Jack Dorsey 領導的 Block 公司同意在違反該部門的匯款和虛擬貨幣規則後，聘請獨立監測員，NYDFS 補充道。

NYDFS 發現，Block 公司在「客戶盡職調查」方面存在不足，未能實施足夠的系統以防止洗錢和非法活動。 Block 的服務「易受到犯罪分子的利用」，並認為 Block 對比特幣交易的「寬鬆處理」使得大多數匿名交易得以避開審查。

原文連結