鈺緯:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/14

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

5.資本公積配發現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂公司章程案

2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

3.股東依公司法第172條之1提案-提請辦理現金減資，每股退還股東3元

(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自114年3月22日至114年3月31日為受理股東提案期間。