日月光：本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。

第二條　第44款

1.董事會日期:104/07/02

2.審計委員會日期:104/07/02

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

委任獨立董事游勝福先生、獨立董事徐大麟先生、谷小瑛女士等三位續任本公司

第三屆薪資報酬委員會之委員，其任期與本屆董事會屆期相同。

4.其他應敘明事項:

本案已提報審計委員會，惟因審計委員會全體成員二分之一以上（游勝福先生、

徐大麟先生）與本案有自身利害關係，為避免利益衝突而迴避，致審計委員會無

法就本案作成決議，故依本公司審計委員會組織規程第九條規定，向董事會報告

並由董事會議決本案。