美財政部金融犯罪執法局提議禁止Huione Group接入美國金融體系
BlockBeats 律動財經 2025-05-02 15:00
BlockBeats 消息，5 月 2 日，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）日前提議禁止柬埔寨 Huione Group 接入美國金融體系，理由是涉嫌洗錢活動及與北韓駭客組織的關聯。財政部長斯科特·貝森特在周四的聲明中表示：“這項擬議措施將切斷 Huione Group 在代理銀行業務的通道，削弱其清洗非法所得的能力。”
根據《愛國者法案》第 311 條款提出的這項規則制定，將授權 FinCEN 要求美國境內金融機構禁止開設社會管理提案。
FinCEN 指控稱，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，Huione Group 清洗了價值超過 40 億美元的非法資金，其中包括北韓主導的網路竊盜案中價值 3700 萬美元的被盜資產。貝森特透露，Huione Group 旗下經營的加密貨幣交易平台和線上支付服務已成為網路犯罪分子的「首選市場」。
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