可寧衛:代重要子公司可寧衛能源股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司113年度累計虧損，故不發放股利。

3.重要決議事項二、章程修訂: 無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事及監察人，當選名單如下：

董事: 可寧衛股份有限公司/代表人楊永發

董事: 可寧衛股份有限公司/代表人陳聰田

董事: 俊貿國際股份有限公司/代表人練成瑜

監察人: 洪秉承

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項: 無。