誠研:董事會決議擬定召開本公司114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室

(新北市新店區北新路三段213號1F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書

2：113年度審計委員會查核報告書

3：本公司113年辦理私募執行情形報告

4：本公司113年減資彌補虧損案之

健全營運計畫辦理情形及執行成效說明

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及合併財務報告案

2：113年度虧損撥補案

3：補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案

2：修訂本公司「內部控制制度」部分條文案

3：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案

8.召集事由四：選舉事項

1：補選獨立董事一席

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/22

11.停止過戶截止日期：114/06/20

12.其他應敘明事項：新增討論案-本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案