山林水:董事會決議召開一一四年股東常會（新增議案）

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路一六二號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告書

2：一一三年度審計委員會審查報告書

3：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案

2：一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案

2：解除董事之競業禁止限制案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：解除董事之競業禁止限制案（新增議案）