某團夥透過虛擬幣對敲等方式非法經營外匯，涉案金額39億餘元

BlockBeats 消息，5 月 16 日，根據紅星新聞報道，5 月 15 日，中國四川公安對外發布 10 起經濟犯罪典型案例，其中包括“2•6”非法經營（外匯）案，本案中，2021 年 8月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技諮詢公司，利用社交網路軟體針對目標客戶進行定向引流，勾結境外匯兌機構的國內代理，透過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法匯兌業務，涉案非法總金額 39 億餘元。

該案成功抓獲犯罪嫌疑人 21 名，並於 2024 年 12 月偵查終結並移送審查起訴。

原文連結