中國湖北警方破獲利用泰達幣詐騙案，涉及國內「騎士」協助詐騙者轉移資金

BlockBeats 消息，5 月 26 日，據湖北網警，今年 1 月，勝利鎮居民小麗（化名）在某交友平台邂逅自稱現役軍人的“王某”。這個談吐不凡的「兵哥哥」以部隊紀律嚴明為由，將小麗引至加密聊天軟體。在每日噓寒問暖之間，「王某」逐漸拋出誘餌－聲稱掌握某金融公司內部投資管道，並貼心提出代為操作。看到「王某」傳來的帳號截圖，數字從 10 萬滾到 30 萬，小麗終於心動了。殊不知，這個看似專業的投資平台實為詐騙分子操控的虛擬程序，所謂的收益不過是後台隨意修改的數位遊戲。

當小麗開始向平台「儲值」時，較隱密的犯罪鏈開始運作。詐騙集團派出多名「騎士」線下收取現金。這些身著便服的取款人如同幽靈般出現在約定地點。他們清點鈔票後，轉身就將現金轉換為虛擬貨幣，完成贓物款「洗白」的關鍵一步。 3 月 28 日，當最後 3 萬元現金被取走後，「軍官男友」突然失聯。驚醒的小麗慌忙報警，此時她已累積轉出數十萬元血汗錢。

羅田縣公安局刑偵大隊接警後，迅速成立專案組展開"雙線追蹤"。透過資金流分析和技術偵查，警方發現這個犯罪集團呈現出"境外指揮、境內實施"的典型特徵。所謂的"軍官男友"實為境外詐騙分子，而活躍在國內的"騎手"則是幫助詐騙分子轉移資金的洗錢團夥。

據嫌疑人交代，該團夥透過境外聊天軟體接收指令，每次接單後與受害人線下交易。收取現金後，他們以低於市價購買 USDT（泰達幣）轉至「上線」錢包，利用虛擬貨幣的匿名特性逃避監管。為躲避偵查，提款時常戴口罩、帽子，甚至頻繁更換交通工具。

"這些"騎手"每次能賺取 3%-5% 的佣金，心存貪念，讓他們淪為犯罪幫兇。"辦案民警透露，目前警方已追回受害人 13 萬元損失，凍結可疑資金 30 萬元，4 名犯罪嫌疑人被案件依法採取刑事偵辦措施。

警方表示，泰達幣（簡稱「U 幣」），跟比特幣、以太幣一樣，是一種加密虛擬貨幣，因其交易的匿名性和便捷性成為詐騙分子最「中意」的洗錢媒介。

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