長亨:本公司114年股東常會重要決議事項。

第15款

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書

及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。

當選名單如下：

董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍

董事：雄勝投資股份有限公司代表人張新光

董事：Matthew James Ridgwell

董事：袁菊林

獨立董事：李喬銘

獨立董事：鄒純忻

獨立董事：吳滬生

獨立董事：魏陵瑋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。