聯享:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 賴俊光

董事 銓鼎塑膠股份有限公司

指派代表人:萬勝枝

董事 黃淑美

董事 首維投資有限公司

指派代表人:林健雄

獨立董事 陳金鑫

獨立董事 游建財

獨立董事 葉青樺

獨立董事 徐啟堂

4.舊任者簡歷:

賴俊光 本公司董事長兼總經理

銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事

指派代表人:萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理

黃淑美 本公司副總經理

首維投資有限公司 本公司法人董事

指派代表人:林健雄 陸鴻記營造有限公司經理

陳金鑫 萬翔材料科技股份有限公司資深顧問

游建財 富裔實業股份有限公司獨立董事

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

徐啟堂 緯智工業股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 賴俊光

董事 銓鼎塑膠股份有限公司

指派代表人:萬勝枝

董事 黃淑美

董事 首維投資有限公司

指派代表人:林健雄

獨立董事 游建財

獨立董事 葉青樺

獨立董事 徐啟堂

獨立董事 程啟正

6.新任者簡歷:

賴俊光 本公司董事長兼總經理

銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事

指派代表人:萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理

黃淑美 本公司副總經理

首維投資有限公司 本公司法人董事

指派代表人:林健雄 陸鴻記營造有限公司經理

游建財 奧史坦丁國際股份有限公司董事長

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

徐啟堂 緯智工業股份有限公司董事

程啟正 國立中山大學機械與機電工程學系兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 賴俊光 1,258,326股

董事 銓鼎塑膠股份有限公司 499,705股

董事 黃淑美 680,247股

董事 首維投資有限公司 1,944,510股

獨立董事 游建財 0股

獨立董事 葉青樺 0股

獨立董事 徐啟堂 0股

獨立董事 程啟正 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無