馥鴻:公告本公司董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜

第53款

1.事實發生日:114/06/30

2.公司名稱:馥鴻建設股份有限公司(原天揚精密科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司於114年05月20日股東常會決議通過公司更名案，

業經臺北市政府114年06月16日府產業商字第11449642920號函核准變更登記在案，

本公司名稱由「天揚精密科技股份有限公司」更名為「馥鴻建設股份有限公司」，

公司簡稱由「天揚」變更為「馥鴻」，上櫃股票代號未變動，仍為「5345」。

二、本公司經114年06月30日董事會決議，擬訂定114年08月14日為更名換票基準日，

辦理新股票換發作業。本作業計畫仍須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

核准後方行實施，核准後本公司將另行公告。

6.因應措施:

一、本次更名換發有價證券名稱、股數、每股面額、總金額及換發之比率：

1.換發有價證券名稱：原名「天揚精密科技股份有限公司」

更名為「馥鴻建設股份有限公司」，簡稱由「天揚」更名為「馥鴻」，

股票代號未變動，仍為「5345」。

2.本公司已發行股份總數為37,795,000 股(含私募普通股28,195,000 股)，

每股面額新台幣10 元，共計新台幣377,950,000 元，採無實體發行。

3.本次全面換發作業，按換票基準日股東名簿記載之股東持股比例換發，

換發比率100%。

4.更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

二、股票換發日程預定如下：

1.股票最後過戶日：民國114年08月09日。

(因114年08月09日適逢假日，臨櫃者請於114年08月08日下午4:30分前辦理過戶)

2.股票停止過戶期間：自民國114年08月10起至民國114年08月14日止。

3.全面換票基準日：民國114年08月14日。

4.新股票換發日期：自民國114年08月15日。

5.新股票上櫃買賣日期：民國114年08月15日。

6.舊股票終止上櫃買賣日期：民國114年08月15日。

三、換發之程序及手續：

1.由於本公司本次更名一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，

故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，

以利辦理換發作業。

2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、

登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司股務代理部辦理。

3.未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、

過戶申請書、證明文件（稅單、集保股票交付清單等）、身分證正反面影本

(舊戶免)、股東印鑑卡(舊戶免)、登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司

股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理。

4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買

賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

5.換發處所：本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。

地址：106045台北市大安區敦化南路二段67 號B1；電話：(02)2586-5859。

四、本公司換股作業計畫書，由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理；

內容或相關日程若有所變動，授權董事長全權處理之。其他未盡事宜，

悉依公司法及其他法令規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述作業計劃書未來如經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。