西班牙當局搗毀某加密貨幣投資詐騙集團，涉案金額超5億美元
BlockBeats 律動財經
BlockBeats 訊息，6 月 30 日，歐洲刑警組織宣布西班牙國民警衛隊與愛沙尼亞、法國和美國的執法機構合作，搗毀了一個加密貨幣投資詐騙團夥，該團夥詐騙了全球 5000 多名受害者。這次行動導致五人被捕，其中三人在加那利群島落網，兩人在馬德里被捕。
此犯罪網絡透過詐欺性投資計畫洗錢約 5.39 億美元（約 4.6 億歐元）。調查人員發現犯罪者運作全球關聯人網路以協助現金提款、銀行轉帳和加密貨幣轉賬，同時涉嫌在香港建立公司和銀行基礎設施來管理犯罪資金。
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