立弘:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/02/09

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度決算表冊案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選獨立董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：無。