泰國擬沒收詐騙集團130億泰銖資產 涉陳志及Yim Leak等四大案

泰國當局近期展開大規模行動，旨在剷除跨國詐騙與洗錢網路。泰國反洗錢辦公室 (AMLO) 周四 (12 日) 宣布，事務委員會已達成決議，將建請檢察官向法院申請裁定，將四起重大犯罪案件中被扣押的資產收歸國有，總價值高達約 130.74 億泰銖 (約 4.2 億美元)。

AMLO 指出，這項決議是在審查利害關係人提出的撤銷凍結申請後做出的，委員會認為，相關利害關係人提供的證據不足以證明這些資產與犯罪行為無關。此次行動規模空前，顯示出泰國政府對金融犯罪與跨境組織犯罪的打擊力度正持續升級。

在本次被點名的案件中，以「登泰 (Tang Thai)」等人的詐騙案規模最為驚人。該案調查線索指向柬埔寨知名人士 Yim Leak，並與南非籍商人 Ben Smith(又名 Benjamin Mauerberger) 的交易紀錄相關，涉嫌大規模詐騙公眾。AMLO 已向檢察官移送包含土地、豪宅公寓、豪華汽車及奢華遊艇等共 68 項資產，總價值約 121.23 億泰銖。

其次，涉及柬埔寨太子集團 (Prince Group) 創辦人兼主席陳志 (Chen Zhi) 加密貨幣洗錢。陳志被指控為國際犯罪集團的首腦，此前已被柬埔寨逮捕並遣送至中國。相關申請沒收的資產包含土地、現金、名牌商品及珠寶等 96 項，總額約 3.45 億泰銖。

此外，案件清單還包括涉及跨國犯罪組織的「符國安 (Kok An)」案 (涉案金額 5.6 億泰銖)，以及透過 Line 群組誘導民眾投資股票的「Ua Angkoon」詐騙案 (涉案金額 4600 萬泰銖)。

泰國總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 此前已公開承諾將全力打擊金融犯罪、人口販運與毒品集團。由於泰國長期被視為將人口販運受害者轉運至鄰國 (如柬埔寨、寮國、緬甸) 電詐中心的樞紐，政府目前已全面加強對銀行交易、黃金貿易及數位資產的監管，以遏制洗錢活動。

AMLO 強調，對於在上述案件中受損的民眾，辦公室將依法收集證據，並向法院申請從涉案資產中撥款進行賠償，優先保障受害者的權益。