禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：珠寶大樓七樓會議室

(地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)：民國114年度盈餘分配(現金股利)報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無