秋雨:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市南港區市民大道7段8號17樓(台北松山意舍酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月13日至115年3月23日

受理處所：本公司會計部(台北市信義區市民大道六段288號9樓)