陞泰:代重要子公司樵屋國際公告115年度股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/05

2.股東會召開日期:115/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段106號12樓 樵屋公司大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業狀況報告。

(2)監察人審查114年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表。

(2)114年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

第七屆董事應選3席，監察人應選1席，第六屆董監事任期至115年

股東常會新任董事選出日為止。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:115/05/06

11.停止過戶截止日期:115/06/05

12.其他應敘明事項:股東提案期間：115年4月26日至115年5月5日。