群益證:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告一一四年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：其他報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172-1條規定，本公司擬訂於民國115年3月21日起至

民國115年3月31日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出

股東常會議案(但以一項並以三 百字為限)。凡有意提案之股東請於民國115年3月31日

17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所：群益金鼎證券股份有限公司企劃室

(台北市民生東路三段156號11樓)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月

24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票

(網址：http://www.stockvote.com.tw)。