亞崴:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度盈餘分派情形報告

(4)：大陸投資狀況報告

(5)：資金貸與報告

(6)：114年度董事酬金報告

(7)：114年度關係人交易執行情形報告

(8)：買回庫藏股執行情形報告

(9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告