汎德永業:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：群益金鼎證券會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：114年度向關係人取得不動產使用權資產報告。

(6)：本公司募集國內無擔保可轉換公司債發行原因及有關事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認事項: 114年度決算表冊案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所

事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。